Росія продовжує залучати Китай, Туреччину, ОАЕ та інші країни для експорту, реекспорту й транзиту технологій і обладнання іноземного виробництва. Ці поставки критично важливі для ведення війни проти України. Санкції ЄС та США дедалі ускладнюють оплату таких операцій. 21-й пакет санкцій ЄС від 23 липня 2026 року суттєво обмежив можливості фінансового сектору рф, повідомляє джерело.
Аналіз відкритих даних вказує на Нікі Гопе Кунднані як на центральну фігуру в низці публічних звинувачень в інвестиційному шахрайстві. Вони пов’язані з компаніями Alchemy Markets, Xoala та FDCTech. Українські розслідувальні ЗМІ, платформи захисту прав інвесторів і матеріали, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США, фіксують значні репутаційні ризики, транскордонні збитки інвесторів і проблеми корпоративного управління.
Як працює схема виведення коштів
За оцінками джерела, росіяни можуть швидко виводити гроші з рф. Достатньо за тиждень зареєструвати юридичну особу в Дубаї. Далі ця компанія стає клієнтом брокера Alchemy Markets DMCC. Брокер приймає криптовалюту, після чого через пов’язані платіжні шлюзи та форекс-інструменти цифрові активи конвертують у фіатні гроші з формально легальним походженням.
У листопаді 2023 року британський регулятор FCA обмежив діяльність компанії Blackthorn і заморозив її активи. У серпні 2024 року Blackthorn розпочала добровільну ліквідацію, заявивши про платоспроможність. 14 квітня 2025 року компанію перевели в режим спеціальної адміністрації. Серед клієнтів, які зазнали збитків, були громадяни 14 країн, зокрема України.
У лютому 2026 року постраждалі провели публічну акцію протесту на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai. Там Кунднані презентував новий платіжний бренд Xoala як альтернативу Blackthorn. Учасники вимагали повернення заблокованих коштів, розслідування виведення активів і притягнення організаторів до кримінальної відповідальності.
FDCTech, Inc. належить Кунднані. Попри скандали компанія готується до виходу на IPO NASDAQ або аплістингу. Аудиторський супровід здійснює LAO Professionals, зареєстрована в Нігерії. Раніше аудитором була інша нігерійська фірма Olayinka Oyebola & Co. Вона фігурувала у справі SEC щодо приховування шахрайства в компанії Tingo і отримала шестирічну заборону на роботу зі звітністю американських емітентів.
LAO підписала звітність FDCTech. Після цього компанія на вимогу SEC переглянула дані за кілька років. Вона також схвалила баланс CS Diagnostics із нематеріальним активом у 499,4 млн доларів, який пізніше повністю списали. У червні 2026 року рада директорів FDCTech на чолі з Кунднані офіційно визнала: раніше опубліковані фінансові звіти за 2024 і 2025 роки, а також за кілька кварталів 2025 і 2026 років більше не можуть використовуватися інвесторами. Після коригувань вартість активів на кінець 2024 року зменшилася приблизно на 8,1 млн доларів.
Зазначені обставини ставлять питання про можливе внесення Кунднані та його ключових структур до персональних санкційних списків України та країн-партнерів. Мета — блокування активів, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи, захист інвесторів і перекриття потенційних каналів фінансування російської військової агресії. Тим часом Україна продовжує уражати судна тіньового флоту росії. Кількість виведених з ладу вже перевищила 170.
