Россия продолжает привлекать Китай, Турцию, ОАЭ и другие страны для экспорта, реэкспорта и транзита технологий и оборудования иностранного производства. Эти поставки критически важны для ведения войны против Украины. Санкции ЕС и США все больше усложняют оплату таких операций. 21-й пакет санкций ЕС от 23 июля 2026 года существенно ограничил возможности финансового сектора РФ, сообщает источник.
Анализ открытых данных указывает на Ники Гопе Кунднани как на центральную фигуру в ряде публичных обвинений в инвестиционном мошенничестве. Они связаны с компаниями Alchemy Markets, Xoala и FDCTech. Украинские расследовательские СМИ, платформы защиты прав инвесторов и материалы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, фиксируют значительные репутационные риски, трансграничные убытки инвесторов и проблемы корпоративного управления.
Как работает схема вывода средств
По оценкам источника, россияне могут быстро выводить деньги из РФ. Достаточно за неделю зарегистрировать юридическое лицо в Дубае. Далее эта компания становится клиентом брокера Alchemy Markets DMCC. Брокер принимает криптовалюту, после чего через связанные платежные шлюзы и форекс-инструменты цифровые активы конвертируют в фиатные деньги с формально легальным происхождением.
В ноябре 2023 года британский регулятор FCA ограничил деятельность компании Blackthorn и заморозил ее активы. В августе 2024 года Blackthorn начала добровольную ликвидацию, заявив о платежеспособности. 14 апреля 2025 года компанию перевели в режим специальной администрации. Среди клиентов, понесших убытки, были граждане 14 стран, в том числе Украины.
В феврале 2026 года пострадавшие провели публичную акцию протеста на международной выставке iFX EXPO Dubai. Там Кунднани презентовал новый платежный бренд Xoala как альтернативу Blackthorn. Участники требовали возврата заблокированных средств, расследования вывода активов и привлечения организаторов к уголовной ответственности.
FDCTech, Inc. принадлежит Кунднани. Несмотря на скандалы компания готовится к выходу на IPO NASDAQ или аплистинг. Аудиторское сопровождение осуществляет LAO Professionals, зарегистрированная в Нигерии. Ранее аудитором была другая нигерийская фирма Olayinka Oyebola & Co. Она фигурировала в деле SEC по поводу сокрытия мошенничества в компании Tingo и получила шестилетний запрет на работу с отчетностью американских эмитентов.
LAO подписала отчетность FDCTech. После этого компания по требованию SEC пересмотрела данные за несколько лет. Она также одобрила баланс CS Diagnostics с нематериальным активом в 499,4 млн долларов, который позже полностью списали. В июне 2026 года совет директоров FDCTech во главе с Кунднани официально признал: ранее опубликованные финансовые отчеты за 2024 и 2025 годы, а также за несколько кварталов 2025 и 2026 годов больше не могут использоваться инвесторами. После корректировок стоимость активов на конец 2024 года уменьшилась примерно на 8,1 млн долларов.
Указанные обстоятельства ставят вопрос о возможном внесении Кунднани и его ключевых структур в персональные санкционные списки Украины и стран-партнеров. Цель — блокировка активов, ограничение доступа к международной финансовой системе, защита инвесторов и перекрытие потенциальных каналов финансирования российской военной агрессии. Тем временем Украина продолжает поражать суда теневого флота России. Количество выведенных из строя уже превысило 170.
