Українські правоохоронці активно борються з економічними злочинами, які підривають фінансову стабільність. Серед посадовців часто фігурують підозри саме за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Розглянемо, що передбачає стаття 209 Кримінального кодексу України.
Яке покарання за легалізацію незаконного майна
Злочинці вдаються до крадіжок, шахрайства чи розбою, аби незаконно заволодіти майном. Коли банки контролюють великі операції, виникає потреба “відмивати” активи: створювати фіктивні угоди, підставні компанії чи виводити кошти в офшори. Це стосується грошей, нерухомості, авто чи інших цінностей.
Юристи пояснюють: під “відмиванням” розуміють фінансові операції з незаконними доходами, володіння чи використання таких коштів, приховування їхнього злочинного походження. Злочин вважається завершеним після однієї з цих дій.
- фінансові операції з незаконними доходами;
- володіння, придбання чи використання таких грошей;
- приховування незаконності походження активів.
Стаття 209 ККУ карає за перетворення незаконного майна на правомірне. Найсуворіше покарання — позбавлення волі від 8 до 12 років з забороною на певні посади до 3 років та конфіскацією майна. Це застосовується за дії організованою групою чи в особливо великому розмірі.
Важливо: “Особливо великий розмір” — сума понад 6 чи 18 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Особа повинна усвідомлювати протиправність дій. Посилений контроль за угодами часто зачіпає бізнесменів, які працюють з сумнівними контрагентами, — зазначають юристи.
Умови обвинувачення та підозра Андрію Єрмаку
Обвинувачення за статтею 209 можливе лише після вироку суду про злочинне отримання майна. Підозрюють тих, хто знав чи мав знати про його походження.
Зміни до статті у 2020 році спростили процес. Тепер обвинуваченням достатньо фактів, що свідчать про злочинне походження, без окремого провадження. “Це звужує можливості захисту”, — пояснив адвокат Армен Нерсесян.
Ексголову ОП Андрія Єрмака підозрюють у причетності до групи, яка легалізувала 460 мільйонів гривень під час елітного будівництва під Києвом у справі “Мідас”. Підозру вручили 11 травня. НАБУ опублікувало відео з деталями схеми.
Єрмак відкидає звинувачення: “У мене немає жодного будинку”. Його адвокат назвав підозру несподіваною. САП просить тримання під вартою з заставою 180 мільйонів гривень. Справа розглядається у ВАКС 12 травня.
