Украинские правоохранители активно борются с экономическими преступлениями, которые подрывают финансовую стабильность. Среди должностных лиц часто фигурируют подозрения именно в легализации имущества, полученного преступным путем. Рассмотрим, что предусматривает статья 209 Уголовного кодекса Украины.
Какое наказание за легализацию незаконного имущества
Преступники прибегают к кражам, мошенничеству или разбоям, чтобы незаконно завладеть имуществом. Когда банки контролируют крупные операции, возникает необходимость "отмывать" активы: создавать фиктивные сделки, подставные компании или выводить средства в офшоры. Это касается денег, недвижимости, автомобилей или других ценностей.
Юристы объясняют: под "отмыванием" понимают финансовые операции с незаконными доходами, владение или использование таких средств, сокрытие их преступного происхождения. Преступление считается завершенным после одной из этих действий.
- финансовые операции с незаконными доходами;
- владение, приобретение или использование таких денег;
- сокрытие незаконности происхождения активов.
Статья 209 УК Украины наказывает за превращение незаконного имущества в правомерное. Самое строгое наказание — лишение свободы от 8 до 12 лет с запретом на определенные должности до 3 лет и конфискацией имущества. Это применяется за действия организованной группой или в особо крупном размере.
Важно: "Особо крупный размер" — сумма свыше 6 или 18 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Лицо должно осознавать противоправность действий. Усиленный контроль за сделками часто затрагивает бизнесменов, которые работают с сомнительными контрагентами, — отмечают юристы.
Условия обвинения и подозрение в отношении Андрея Ермака
Обвинение по статье 209 возможно только после приговора суда о преступном получении имущества. Подозревают тех, кто знал или должен был знать о его происхождении.
Изменения в статье в 2020 году упростили процесс. Теперь для обвинения достаточно фактов, свидетельствующих о преступном происхождении, без отдельного производства. "Это сужает возможности защиты", — объяснил адвокат Армен Нерсесян.
Бывшего главу ОП Андрея Ермака подозревают в причастности к группе, которая легализовала 460 миллионов гривен во время элитного строительства под Киевом в деле "Мидaс". Подозрение вручили 11 мая. НАБУ опубликовало видео с деталями схемы.
Ермак отвергает обвинения: "У меня нет ни одного дома". Его адвокат назвал подозрение неожиданным. САП просит содержания под стражей с залогом 180 миллионов гривен. Дело рассматривается в ВАКС 12 мая.
