Украинские правоохранители активно борются с экономическими преступлениями, которые подрывают финансовую стабильность. Среди должностных лиц нередко возникают подозрения именно в легализации имущества, полученного преступным путем. Рассмотрим, что предусматривает статья 209 Уголовного кодекса Украины.
Какое наказание предусмотрено за легализацию незаконного имущества
Преступники прибегают к кражам, мошенничеству или разбою, чтобы незаконно завладеть имуществом. Когда банки контролируют крупные операции, возникает необходимость «отмывать» активы: заключать фиктивные сделки, создавать подставные компании или выводить средства в офшоры. Речь идет о деньгах, недвижимости, автомобилях и других ценностях.
Юристы поясняют: под «отмыванием» понимают финансовые операции с незаконными доходами, владение такими средствами или их использование, а также сокрытие их преступного происхождения. Преступление считается оконченным после совершения одного из этих действий.
- финансовые операции с незаконными доходами;
- владение такими деньгами, их приобретение или использование;
- сокрытие незаконного происхождения активов.
Статья 209 УК Украины предусматривает наказание за придание незаконному имуществу правомерного вида. Самое суровое наказание — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с запретом занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества. Оно применяется, если преступление совершено организованной группой или в особо крупном размере.
Важно: «Особо крупный размер» — сумма свыше 6 или 18 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Лицо должно осознавать противоправность своих действий. Усиленный контроль за сделками нередко затрагивает предпринимателей, которые работают с сомнительными контрагентами, — отмечают юристы.
Условия предъявления обвинения и подозрение Андрею Ермаку
Обвинение по статье 209 возможно только после вынесения приговора суда о преступном происхождении имущества. Подозрение предъявляют тем, кто знал или должен был знать о его происхождении.
Поправки к статье, принятые в 2020 году, упростили процесс. Теперь обвинению достаточно фактов, указывающих на преступное происхождение имущества, без отдельного производства. «Это сужает возможности защиты», — пояснил адвокат Армен Нерсесян.
Экс-главу Офиса президента Андрея Ермака подозревают в причастности к группе, которая легализовала 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья под Киевом по делу «Мидас». Уведомление о подозрении ему вручили 11 мая. НАБУ опубликовало видео с подробностями схемы.
Ермак отвергает обвинения: «У меня нет ни одного дома». Его адвокат назвал подозрение неожиданным. САП просит взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 180 миллионов гривен. Дело рассматривается в ВАКС 12 мая.
